14 सितंबर को दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और गया में आरोपियों के कई परिसरों में तलाशी शुरू की गई थी। संघीय एजेंसी ने कहा कि एचपीजेड और संबंधित संस्थाओं नामक ऐप-आधारित टोकन से संबंधित जांच के संबंध में दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु में बैंकों और भुगतान गेटवे के सोलह परिसरों को भी कवर किया गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अक्टूबर, 2021 में नागालैंड में कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी से उपजा है। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं और जब्त किए गए हैं। भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ शामिल संस्थाओं के आभासी खातों में भारी शेष राशि को बनाए रखा गया था, जैसे ईज़ीबज़ प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के साथ 33.36 करोड़ रुपये, रेज़रपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 8.21 करोड़ रुपये, कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 1.28 करोड़ रुपये, और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 1.11 करोड़ रुपये। ईडी ने कहा कि विभिन्न बैंक खातों और आभासी खातों में 46.67 करोड़ रुपये की राशि का पता चला और उसे फ्रीज कर दिया गया।
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