खत्री के अलावा, मामले में शराब व्यवसायी अमनदीप ढल्ल, एयर इंडिया के सहायक महाप्रबंधक दीपक सांगवान, क्लेरिज होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के सीईओ विक्रमादित्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण कुमार वत्स और दो अन्य - ईडी में यूडीसी नितेश कोहर का नाम शामिल है। वीरेंद्र पाल सिंह.
ईडी की शिकायत पर सीबीआई की कार्रवाई
सीबीआई के अनुसार, कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक लिखित शिकायत पर शुरू की गई थी, जिसने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की जांच के दौरान पाया कि अमनदीप ढल और उनके पिता बीरेंद्र पाल सिंह ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।
सीबीआई ने कहा कि अमनदीप ढल्ल के खिलाफ शराब मामले की चल रही जांच में ईडी को मदद की व्यवस्था करने के लिए शुरुआत में दिसंबर 2022 में 3 करोड़ रुपये और जनवरी 2023 में 2 करोड़ रुपये प्रवीण वत्स को दिए गए थे।
वत्स ने ईडी को बताया कि एयर इंडिया में सहायक महाप्रबंधक के रूप में काम करने वाले सांगवान ने उन्हें दिसंबर 2022 में खत्री से मिलवाया था। वत्स ने कहा कि ढल से प्राप्त राशि में से 50 लाख रुपये सांगवान और खत्री को मांगे जाने पर अग्रिम के रूप में दिए गए थे। उनके द्वारा दिसंबर 2022 के मध्य में वसंत विहार में आईटीसी होटल के पीछे एक पार्किंग स्थल पर, “एजेंसी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया।
उन्होंने बताया कि ईडी ने अपनी जांच सीबीआई को सौंपी, जिसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया।
शिकायत के बाद, सीबीआई ने रिश्वत के माध्यम से दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की जांच को प्रभावित करने के आरोप में खत्री, कोहर, सांगवान, वत्स, विक्रमादित्य सिंह, अमनदीप सिंह ढल और बीपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया।
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