जांच तिरुचिरापल्ली स्थित एक साझेदारी फर्म प्रणव ज्वैलर्स के खिलाफ एक मामले से संबंधित है, जिस पर ईडी ने 20 नवंबर को छापा मारा था और 23.70 लाख रुपये नकद और कुछ सोने के आभूषण जब्त करने का दावा किया था।
एक सूत्र ने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता राज (58) कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे। उन्हें दिसंबर के पहले सप्ताह में चेन्नई में एक जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। सूत्रों ने कहा, ईडी ने कंपनी द्वारा उन्हें किए गए कुछ कथित भुगतान और कुछ अन्य वित्तीय लेनदेन का पता लगाने के लिए उनका बयान दर्ज करने का फैसला किया।
20 नवंबर को, एक साझेदारी फर्म मैसर्स प्रणव ज्वैलर्स के नाम पर कुछ आरोपी व्यक्तियों द्वारा संचालित पोंजी स्कीम के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, 23.70 लाख रुपये की अस्पष्ट नकदी, 11.60 किलोग्राम वजन के बुलियन/सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं, ईडी के एक प्रवक्ता ने कहा।
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